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软件特色

【视频】

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【多元】

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2022年，在一次小微企业贷款专题会议上97167国际，金融监管机构提出当前有一批小微企业申请经营贷后违规改变用途致无法归还，可能形成风险积聚，这引起了参会检察官的注意。对此97167国际，浦东新区检察院与金融监管部门进一步分析研判，发现数十家具有不良贷款记录的企业，“巧合”地彼此之间都存在交易关联、资金关联等情况，且不良贷款与贷款申请材料反映的企业经营状况有明显矛盾，有骗取贷款的犯罪嫌疑，检察机关遂建议金融监管部门将线索移送公安机关。

但经过进一步调查97167国际，检察官发现缪某实际控制的这数十家公司看起来经营得“有声有色”，是因为他将这些公司作为虚增环节介入其他公司的正常贸易中。“我们把缪某实际控制的公司称为‘内部公司’。”周某（另案处理）在缪某控制的数十家公司里担任过财务，她供述称，“我们会去找一些有真实贸易活动的‘外部公司’，将‘内部公司’嵌套进两家有真实贸易活动的‘外部公司’之间。”

“举个例子，如果缪某实控的C公司是正常介入A、B两家公司的商业贸易中，C公司从A公司进货后卖给B公司，那么卖给B公司之后的盈利应该留在C公司手里。可C公司不仅把利润回流给了A公司，还会支付A、B两家公司一定比例的‘服务费’。这样的贸易对于缪某来说97167国际，不仅不能产生盈利97167国际，还形成了额外的经营成本，并且被嵌套入贸易的企业之间的交易顺序是通过‘排量表’提前确定的。而涉案贷款企业的贸易往来均是通过上述方式‘实现’。”在办案中，检察官引导公安机关侦查人员从资金流向、经营模式等多维度夯实证据，补充大量电子数据、外部贸易对手证言、同案关系人供述等证据，最终以“资金变相回流”为突破口，拆穿了缪某“纸面繁荣”的空转贸易，确认其违背商业规律、无交易盈利可能的关键事实，并揭露上述模式的欺骗本质是只为包装企业经营能力申请贷款97167国际，准确认定欺骗手段。

至于缪某“有归还能力”的辩称，也一一被拆穿：他实控的企业多为空壳公司，无真实经营，贷款自然也没有用于改善经营，信贷资金已经处于无法回收的现实风险之中；他经营过的票据贴现业务，业务量和盈利不大，且后期基本停滞，根本不具备还款能力；所谓的房产，早被陆续查封，没有动用偿还的可能性；他对于多数资金去向辩解记不清楚，说明其在贷款使用过程中并不负责，并无挽回贷款损失的意愿。

经审查，浦东新区检察院认为，2021年至2023年间，缪某操纵数十家空壳公司，通过虚构贸易往来，伪造经营流水，从6家金融机构骗取了超1亿元的无抵押经营性贷款。截至立案前，未归还贷款本金共计5000余万元。同时，缪某伪造居民身份证、护照用于出境和申请贷款。经该院提起公诉，2024年7月，法院以贷款诈骗罪、伪造身份证件罪判处缪某有期徒刑十二年三个月，剥夺政治权利一年97167国际，并处罚金。

案件办理过程中，浦东新区检察院针对案件审查中发现的涉案银行在贷前审核、贷后资金监管、信贷人员管理等方面存在的漏洞，及时向多家被害金融机构制发检察建议，督促其完善借款公司关联关系审查、贷后资金持续监管、加强对授信业务工作人员培训等制度建设，推动形成行业规范与风险防控体系。目前，涉案银行均回函表示，已进一步加强借款企业经营管理权核查，完善了借款企业关联关系审查机制，强化了贷后资金使用情况持续监管。

2025年6月，浦东新区检察院联合上海市银行同业公会在上海陆家嘴金融检察综合履职基地，共同举办“检银联动凝聚合力共同防范非法金融活动”交流研讨活动。座谈交流中，与会人员在进一步打击金融领域黑灰产、信贷等重点领域违法犯罪联合预防等方面达成共识。同年7月，再次受上海市银行同业公会邀请，该院联合上海金融监管部门为50余家银行、金融机构负责人授课，检察官以“涉银行业金融犯罪防控”为主题，围绕涉银行犯罪案件特点以案释法，力求与金融机构联合构建化解金融风险的合力。

【互动】

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中卫西部云基地和数据中心宣和片区供排水工程已经开工，项目包含4项子工程，总投资10.5亿元，年度计划投资5.8亿元。该项目直接保障国家“东数西算”战略核心枢纽——中卫西部云基地的用水需求，并同步实现工业废水深度处理与回用，助力园区向“零排放”目标迈进；中卫市沙坡头区生活污水资源化利用工程总投资1.15亿元，年度计划投资8000万元，通过新建泵站与管网，将达标中水精准回用于工业园区生产及“五馆一中心”等公共区域97167国际，推动破解水资源瓶颈。目前该工程临时用地已获审批，进入实施阶段。

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【极速】

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针对代表委员关于“推动区域开放发展，服务国家发展战略”“便利中外人员往来，进一步扩大优化免签政策”“提升港澳与内地跨境车辆通行、人员通关便利化”“便利促进台湾同胞往来大陆”“加强智慧口岸建设”等意见建议，国家移民管理局深入研究论证，将合理意见建议充分融入深化移民管理服务改革和政策制度创新实践中，推出支持扩大开放服务高质量发展10项创新举措，增加印度尼西亚为240小时过境免签政策适用国家、广东5个口岸为政策适用口岸，配合有关部门扩大单方面免签、互免签证国家范围，在部分与港澳台通航通行口岸推广应用智能通关，扩大可签发一次有效台湾居民来往大陆通行证口岸范围，持续推进各类出入境证件申办便利化，创新推广系列通关便利政策，为高水平开放高质量发展注入新活力新动能。2025年，全国移民管理机构共查验出入境人员6.97亿人次，创历史新高；免签入境外国人达3008万人次、同比增长49.5%。

针对代表委员关于“加强边境地区管理”“严格依法查处违反出入境管理法律法规行为”“严厉打击跨境违法犯罪活动”等意见建议，国家移民管理局立足移民管理工作实际，强化建议提案落地转化，通过统筹推进打击妨害国(边)境管理犯罪“獴猎—2025”专项工作，持续深化“三非”外国人治理，深化平安边境创建，深入开展“化解矛盾风险、维护社会稳定”、严防严打边境偷渡犯罪、涉毒品犯罪“清源断流”等专项行动，有效净化边境治安环境，确保国门边境安全稳定。2025年，全国移民管理机构共侦办妨害国(边)境管理犯罪案件1.89万余起97167国际，抓获犯罪嫌疑人5.46万余人，破获毒品案件438起，缴获各类毒品6.09吨，查缴各类枪支2098支，子弹6.45万余发。

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